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                                                                  关键词: 万博,万博亚洲,石家庄进出口,石家庄贸易,石家庄股份,进出口贸易,进出口股份
                                                                  产品新闻
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                                                                  主营业务

                                                                  MAIN BUSINESS
                                                                  万博亚洲集团_万博亚洲国际娱乐_万博亚洲克罗地亚
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                                                                  万博亚洲_江苏双良空调装备股份有限公司关于2010年职工代表大会决策的通告

                                                                  发布时间:2018/07/19作者:万博亚洲 点击量:8137

                                                                  证券代码:600481 股票简称: 双良股份 编号:2010-24

                                                                  转债代码:110009 转债简称:双良转债

                                                                  江苏双良空调装备股份有限公司

                                                                  关于2010年职工代表大会决策的通告

                                                                  出格提醒:本公司及职工代表大会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                  江苏双良空调装备股份有限公司(以下简称“公司”)2010年职工代表大会于2010年6月17日上午9:30在公司集会会议室召开全体集会会议。经与会职工代表投票推举,李华宝老师和刘电收老师当选为公司第四届监事会职工代表监事,任期三年,与公司股东大会推举出的其他监事配合构成公司第四届监事会。

                                                                  特此通告!

                                                                  江苏双良空调装备股份有限公司

                                                                  职工代表大会

                                                                  二O一O年六月十九日

                                                                  附职工代表监事简历:

                                                                  李华宝:1992年起任职于江阴市溴冷机厂、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司,历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司、江苏双良空调装备有限公司原料工程师和质检部司理。现任江苏双良空调装备股份有限公司企管部司理。

                                                                  刘电收:1994年插手江苏双良团体公司,历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司、江苏双良空调装备有限公司产物计划部司理,在溴化锂制冷机产物计划上有富厚履历。

                                                                  证券代码:600481 证券简称:双良股份 编号:2010-25

                                                                  证券代码:110009 证券简称:双良转债

                                                                  江苏双良空调装备股份有限公司

                                                                  三届董事会2010年第四次姑且集会会议决策通告

                                                                  暨召开2010年第一次姑且股东大会的关照

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  江苏双良空调装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年6月8日以书面送达或传真方法向公司全体董事发出召开三届董事会2010年第四次姑且集会会议的关照,集会会议于2010年6月18日在江阴国际大旅馆集会会议室召开,集会会议应出席董事11名,现实出席董事10名,公司独立董事史敏密斯因事变缘故起因缺席本次集会会议,委托独立董事王武生老师代为利用表决权。本次集会会议的召集和召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,集会会议决策为有用决策。集会会议由董事长缪志强老师主持,集会会议审议通过了如下议案:

                                                                  (1)审议公司关于修订《关联买卖营业决定制度》的议案;

                                                                  表决功效:赞成:11票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                  (2)审议公司关于修改《公司章程》的议案;

                                                                  表决功效:赞成:11票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                  公司2009年度实验了成本公积金转增股本的利润分派方案,现拟对公司章程进

                                                                  行如下修改:

                                                                  1、原第六条:公司注册成本为人民币675,069,376元。

                                                                  现修改为:公司注册成本为人民币810,083,251元。

                                                                  2、原第十九条:公司股份总数为675,069,376股, 均为平凡股。

                                                                  现修改为:公司股份总数为810,083,251股, 均为平凡股。

                                                                  《公司章程》其他条款稳固。

                                                                  (3)审议公司关于董事会换届推举的议案;

                                                                  表决功效:赞成:11票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                  鉴于本公司第三届董事会任期届满,按照《公司法》和《公司章程》的有关规

                                                                  定,经征求股东单元意见,公司第四届董事会由十一人构成,公司第三届董事会提名缪志强老师、节连山老师、马培林老师、谭伟楠老师、缪双大老师、江荣方老师、隋永滨老师为公司第四届董事会董事候选人,提名王雨蓬老师、李永盛老师、史敏密斯、邹晖密斯为公司第四届董事会独立董事候选人。(简历见如附件)

                                                                  (4)审议公司关于召开2010年第一次姑且股东大会的议案。

                                                                  表决功效:赞成:11票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                  (一)、集会会议时刻及所在

                                                                  集会会议时刻:2010年7月6日上午9:00

                                                                  集会会议所在:江阴市澄江西路299号 江阴国际大旅馆

                                                                  (二)、集会会议议题

                                                                  (1)审议公司关于修订《关联买卖营业决定制度》的议案;

                                                                  (2)审议公司关于修改《公司章程》的议案;

                                                                  (3)审议公司关于董事会换届推举的议案;

                                                                  (4)审议公司关于监事会换届推举的议案。

                                                                  (三)、出席集会会议工具

                                                                  1、 截至2010年7月2日下战书买卖营业竣事后,在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司股东

                                                                  2、 公司董事、监事及高级打点职员

                                                                  3、 因故不能出席集会会议股东的授权代表

                                                                  (四)、集会会议挂号步伐

                                                                  1、挂号手续:法人股股东持单元证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证治理有关手续。小我私人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明,并治理挂号手续。委托出席的须持授权委托书,出席人身份证。也可以信函、传真的方法治理挂号。

                                                                  2、挂号时刻:2010年6月30日8:00 16:30

                                                                  3、挂号所在:公司董秘办公室

                                                                  (五)、其他事项

                                                                  1、 集会会议会期半天,用度自理。

                                                                  2、 接洽地点:江阴市利港镇双良空调装备股份有限公司董秘办公室

                                                                  接洽电话:00馨-86632358

                                                                  传 真:00馨-86632307

                                                                  邮 编:214444

                                                                  以上1、2、3 项议案将提交公司2010年第一次姑且股东大会审议。

                                                                  特此通告!

                                                                  江苏双良空调装备股份有限公司

                                                                  二〇一〇年六月十九日

                                                                  附件一、第四届董事候选人简历

                                                                  缪志强:1987年进入江阴市溴冷机厂,从事溴化锂空调的计划研究事变及售后处事事变,对溴化锂制冷机的计划、制造、调试有较富厚的履历,主持开拓溴化锂产物多年,荣获国度、省市证书多次。曾任江苏双良停车装备公司副总司理。

                                                                  节连山:1995年插手江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司,历任信息中心主任、贩卖总监、公司副总司理,2007年5月插手江苏双良氨纶有限公司,接受副总司理。现任江苏双良空调装备股份有限公司总司理。

                                                                  马培林:1966年11月出生。1990年结业于内蒙古财经学院,获经济学学士学位,1995年 1997年苏州大学经济学院财政与管帐研究生班结业,2005年中欧工商打点学院EMBA结业。1992年9月插手江苏双良团体公司,历任江苏双良团体公司财政科长、江苏双良团体公司财政总监、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财政部司理、江苏双良空调装备有限公司财政部司理。

                                                                  缪双大:1983年创建江阴市溴冷机厂,,为江苏双良团体公司首要开办人。任江苏双良团体公司董事长兼总裁。

                                                                  江荣方:江苏双良团体有限公司首创人之一,自1983年起接受江阴市溴冷机厂副厂长,1993年往后接受江苏双良团体董事、副总司理,1995年起接受江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事、副总司理。

                                                                  谭伟楠:曾任亚洲观光社董事兼司理, 现任(英属维尔京群岛)MAGASTAND COMPANY INC董事、香港STAR BOARD LIMITED董事等。