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                                                                  关键词: 万博,万博亚洲,石家庄进出口,石家庄贸易,石家庄股份,进出口贸易,进出口股份
                                                                  产品新闻
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                                                                  主营业务

                                                                  MAIN BUSINESS
                                                                  万博亚洲集团_万博亚洲国际娱乐_万博亚洲克罗地亚
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                                                                  万博亚洲_石家庄常山北明科技股份有限公司二〇一八年第一次姑且股东大会决

                                                                  发布时间:2018/07/16作者:万博亚洲 点击量:8170

                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,通告不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                  重要内容提醒:

                                                                  1、公司于2018年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上登载了《关于召开二〇一八年第一次姑且股东大会的关照》。

                                                                  2、本次股东大会无增进、修改、反对提案的环境。

                                                                  3、本次股东大会以现场投票和收集投票相团结的方法召开。

                                                                  一、集会会议召开环境(一)召开时刻

                                                                  1、现场集会会议召开时刻:2018年7月3日下战书2:00

                                                                  2、收集投票时刻:2018年7月2日-2018年7月3日(1)通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系()举办收集投票的时刻为2018年7月2日15:00 至2018年7月3日15:00 之间的恣意时刻。

                                                                  (2)通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的时刻为2018年7月3日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00。

                                                                  (二)现场集会会议召开所在:石家庄市僻静东路183号三楼集会会议室。

                                                                  (三)集会会议召开方法:现场投票和收集投票相团结的方法(四)召集人:公司董事会。

                                                                  睁开剩余74%

                                                                  (五)现场集会会议主持人:董事长肖荣智老师

                                                                  本次集会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会法则》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相干划定。

                                                                  二、集会会议出席环境

                                                                  出席本次股东大会现场集会会议的股东(或股东署理人)5人,代表股份722,783,947股,占公司总股份的43.7289%。按照深圳证券信息有限公司向公司提供的收集投票统计数据,介入公司本次股东大会收集投票的股东16人,代表股份416,300股,占公司总股份的0.0252%。

                                                                  综上,出席公司本次股东大会参加表决的股东及股东署理人(包罗收集投票方法)共21人,代表股份723,200,247股,占公司总股份的43.7541%。个中除公司董事、监事、高级打点职员以及单独可能合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东署理人)(以下简称"中小投资者")17人,代表股份1,415,575股,占公司总股份的0.0856%。

                                                                  出席或列席本次股东大会的职员还包罗公司部门董事、监事、高级打点职员、公司礼聘的见证状师及公司董事会赞成列席的其他职员。

                                                                  三、议案审议及表决环境

                                                                  集会会议以现场投票及收集投票相团结的方法逐项投票表决,审议通过了如下议案:

                                                                  (一)审议通过了《关于为全资子公司北明软件增进银行授信包管额度的议案》

                                                                  表决环境:赞成722,820,047股,占出席集会会议全部股东所持股份的99.9474%;阻挡380,200股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0526%;弃权0股。

                                                                  表决功效:通过。

                                                                  (二)审议通过了《2018年度董事、监事、高级打点职员薪酬与绩效查核方案》

                                                                  表决环境:赞成722,820,047股,占出席集会会议全部股东所持股份的99.9474%;阻挡380,200股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0526%;弃权0股。

                                                                  个中,中小投资者表决环境为:赞成1,035,375股,占出席集会会议中小股东所持股份的73.1417%;阻挡380,200股,占出席集会会议中小股东所持股份的26.8583%;弃权0股。

                                                                  表决功效:通过。

                                                                  (三)审议通过了《关于调解独立董事补助的议案》

                                                                  表决环境:赞成722,817,117股,占出席集会会议全部股东所持股份的99.9470%;阻挡210,630股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0291%;弃权172,500股(个中,,因未投票默认弃权169,600股),占出席集会会议全部股东所持股份的0.0239%。

                                                                  个中,中小投资者表决环境为:赞成1,032,445股,占出席集会会议中小股东所持股份的72.9347%;阻挡210,630股,占出席集会会议中小股东所持股份的14.8795%;弃权172,500股(个中,因未投票默认弃权169,600股),占出席集会会议中小股东所持股份的12.1859%。

                                                                  表决功效:通过。

                                                                  四、状师出具的法令意见

                                                                  本公司礼聘的北京市天元状师事宜所刘宇华、王莹状师到接见证并出具了法令意见,以为:公司本次股东大会的召集、召开措施切正当令、行政礼貌、《上市公司股东大会法则》及《公司章程》的划定;出席本次股东大会现场集会会议的职员资格及召集人资格正当有用;本次股东大会的表决措施、表决功效正当有用。

                                                                  五、备查文件

                                                                  1、股东大会决策;

                                                                  2、状师对本次股东大会出具的法令意见。

                                                                  特此通告。

                                                                  石家庄常山北明科技股份有限公司董事会