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                                                                  关键词: 万博,万博亚洲,石家庄进出口,石家庄贸易,石家庄股份,进出口贸易,进出口股份
                                                                  产品新闻
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                                                                  MAIN BUSINESS
                                                                  万博亚洲集团_万博亚洲国际娱乐_万博亚洲克罗地亚
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                                                                  关于万博公司

                                                                  万博亚洲_岳阳恒立寒气装备股份有限公司通告(系列)

                                                                  发布时间:2018/07/18作者:万博亚洲 点击量:8130

                                                                    证券简称:岳阳恒立证券代码:000622 通告编号: 2013-45

                                                                    岳阳恒立寒气装备股份有限公司

                                                                    第六届董事会第十八次集会会议决策通告

                                                                    本公司董事会担保通告内容真实有用、精确和完备,不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                    1、岳阳恒立寒气装备股份有限公司第六届董事会第十八次集会会议于2013年11月1日以电话、传真和邮件方法发出集会会议关照。

                                                                    2、集会会议于2013年11月11日以通信情势召开。

                                                                    3、本次集会会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人。

                                                                    4、本次集会会议切合《公司法》和本公司《章程》的有关划定。

                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                    1.审议通过了关于《修改公司章程》的议案

                                                                    为类型公司运作,团结公司策划打点的必要,现将原章程部门条款做出修改,个中包罗公司名称和策划范畴的改观。详细修改环境见《岳阳恒立寒气装备股份有限公司章程改观新旧比较表》。

                                                                    此项议案尚需提交公司2013年第二次姑且股东大会审议,修改后的章程详见公司在巨潮资讯网 披露的信息。

                                                                    赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                    2.审议通过了《公司拟设立全资子公司》的议案

                                                                    为有用的盘活公司的资产,公司拟创立一家全资子公司

                                                                    一、拟设立全资子公司的根基环境

                                                                    公司名称:岳阳恒通实业有限责任公司(暂命名,最终以工商部分许诺挂号的名称为准);

                                                                    企业范例:有限责任公司(法人独资);

                                                                    法人代表:由公司董事会保举职员接受;

                                                                    制定注册地点:岳阳市岳阳楼区;

                                                                    注册成本:人民币一亿元;

                                                                    出资方法:人民币3000万元钱币资金、土地评估值中的7000万元,合计人民币一亿元;

                                                                    制定策划范畴:提供制冷空调装备安装、维修、实业投资、物业打点。

                                                                    董事会:三名,暂由公司三名董事或高管兼任

                                                                    监事会:一名,由公司保举一名打点职员兼任

                                                                    选调优越打点干部和技强人才,认真策划打点。

                                                                    二、注册资金来历

                                                                    岳阳恒通实业有限责任公司注册成本金为自有资金以及自有土地资产。

                                                                    三、设立全资子公司对公司策划的影响

                                                                    本次对外投资设立全资子公司对公司今年度财政状况和策划成就无重大影响。

                                                                    四、跟进事项

                                                                    公司制定近期从股改专项账户支出人民币3000万元用于注册创立岳阳恒通实业有限责任公司,由公司董事会组织实验。

                                                                    独立董事意见:本次出资的钱币资产是公司自有现金,实物资产是公司自有土地,该土地资产多年未得公道操作,以该土地资产作为部门出资设立全资子公司,可以有用盘活公司资产,拓展公司财富链,培养公司新的效益增添点,有利于进步公司红利手段。本次对外投资不涉及关联买卖营业,也不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组,对公司一连策划手段没有不良影响,不存在侵害公司及全体股东,出格是中小股东好处的环境。

                                                                    因此,我们赞成上述对外投资事项。

                                                                    赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                    此项议案尚需提交公司2013年第二次姑且股东大会审议。

                                                                    3.审议通过了关于《调解公司董事、监事补助以及高管薪酬》的提案

                                                                    公司现有董事、监事补助以及高管薪酬是在公司停息上市时代(2007年头)拟定,与公司的行颐魅整体薪酬程度存在庞大差距。为充实替换董事、监事及高管职员的起劲性,也为吸引、保存和鼓励人才,团结地域、行业薪酬现实环境以及内地斲丧程度,经公司董事会提名、薪酬与查核委员会全体委员接头后,发起修改原公司董事、监事补助以及高管薪酬,详细发起如下:

                                                                    董事补助:外部董事补助6万元/年(税后),内部董事不领取补助,独立董事补助8万元/年(税后);

                                                                    监事补助:监事补助5万元/年(税后);

                                                                    高管薪酬(若有兼任气象,薪酬指标取高值):

                                                                    董事长36万元/年(税后)

                                                                    副董事长 30万元/年(税后)

                                                                    总司理30万元/年(税后)

                                                                    副总司理(包括财政总监、董事会秘书)24万元/年(税后)

                                                                    赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                    此项议案尚需提交公司2013年第二次姑且股东大会审议。

                                                                    4.审议通过了关于《拟从股改专项账户支出资金》的议案

                                                                    公司制定近期从股改专项账户支出人民币2000万元,用于办理中国东方资产打点公司部门汗青债务,授权公司董事长审批行使。

                                                                    赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                    5.审议通过了关于《制定召开姑且股东大会》的提案

                                                                    鉴于公司修改章程和设立子公司的必要,按摄影关法令和规章制度,拟将相干事项提请公司股东大会审议核准,决策提请于2013年11月27日召开公司2013年度第二次姑且股东大会。详见公司在《证券时报》以及信息披露网站巨潮资讯网 登载的《关于召开 2013 年度第二次姑且股东大会的关照》。

                                                                    赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                    三、备查文件

                                                                    1.董事会决策以及董事表决票;

                                                                    2.独立董事意见;

                                                                    3.厚交所要求的其他文件。

                                                                    特此通告。

                                                                    岳阳恒立寒气装备股份有限公司董事会

                                                                    2013年11月11日

                                                                    附件:《岳阳恒立寒气装备股份有限公司章程改观新旧比较表》

                                                                    原条款序号、内容

                                                                    新条款序号、内容

                                                                    第一条为维护公司、股东和债权人的正当权益,类型公司的组织和举动,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关划定,制订本章程。

                                                                    第一条为维护公司、股东和债权人的正当权益,类型公司的组织和举动,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关划定,制订本章程。

                                                                    第二条公司是依照《股份有限公司类型意见》和其他有关划定创立的股份有限公司。公司经湖南省股份制改良试点率领小组湘股改字[1993]20号文件《关于赞成创立岳阳恒立寒气装备股份有限公司的批文》核准,以定向召募方法设立,在岳阳市工商行政打点局注册挂号,取得业务执照。公司已按有关划定,比较《公司法》举办了类型。

                                                                    第二条公司系依照《股份有限公司类型意见》和其他有关划定创立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经湖南省股份制改良试点率领小组湘股改字[1993]20号、第25号文件核准,由原岳阳制冷装备总厂改组,并与其他14家企业配合提倡,以定向召募方法设立,公司已按有关划定,比较《公司法》举办了类型。公司在岳阳市工商行政打点局注册挂号,取得业务执照,业务执照号4300001000868。

                                                                    第四条公司的中文名称:岳阳恒立寒气装备股份有限公司。

                                                                    公司的英文名称:YUEYANG HENGLI AIR-COOLING EQUIPMENT INC.。

                                                                    第四条公司的中文名称:恒立实业成长(团体)股份有限公司。

                                                                    公司的英文名称:Hengli Industrial Development (Group) Co., Ltd.

                                                                    第五条本公司法定住所:岳阳市青年中路,邮政编码:414000。

                                                                    第五条公司注册地点:岳阳市青年中路,邮政编码:414000。

                                                                    第七条公司业务限期为永世存继的股份有限公司。

                                                                    第七条公司为永世存续的股份有限公司。

                                                                    第八条公司的法定代表工钱公司董事长。

                                                                    第八条董事长为公司法定代表人。

                                                                    第九条公司所有资产分为等额股份、股东以其所持股份为限对公司包袱责任,公司以其所有资产对公司的债务包袱责任。

                                                                    第九条公司所有资产分为等额股份、股东以其认购的股份为限对公司包袱责任,公司以其所有资产对公司的债务包袱责任。